Santiago Nieto en un dato: descongeló 15 mil millones y sólo congeló 6.5 mil mdp - Apenas hace unas semanas, pese a ser investigado en México y Estados Unidos. Grupo Pochteca se reunió con Santiago Nieto y pocos días después fueron liberadas sus cuentas - Álvaro Obregón - emmanuelameth.com.mx


Santiago Nieto en un dato: descongeló 15 mil millones y sólo congeló 6.5 mil mdp


Apenas hace unas semanas, pese a ser investigado en México y Estados Unidos. Grupo Pochteca se reunió con Santiago Nieto y pocos días después fueron liberadas sus cuentas

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Noviembre 12, 2021 13:08 hrs.
Política Nacional › México Ciudad de México
Redacción › Emmanuel Ameth Noticias

En los 3 años que estuvo al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, lejos de combatir la corrupción liberó 15 mil millones de pesos, congelando solamente 6.5 mil millones de pesos.

En ese periodo descongeló 15 mil millones de pesos que se dividen en cuentas bancarias por 13 mil 691 millones 535 mil 430 pesos, entre enero de 2019 y abril de 2020; también descongeló cuentas por 56 millones 201 mil 350 dólares (1 mil 236 millones 429 mil 700 pesos, a un tipo de cambio de 22 pesos por dólar), y por 9 mil 543 euros (238 mil 575 pesos, a un tipo de cambio de 25 pesos por euro), de acuerdo con el informe Listas de Personas Bloqueadas (enero-abril de 2020), elaborado por el propio órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En contraste, en el mismo periodo congeló 6 mil 500 millones de pesos que corresponden de 1 mil 635 personas físicas y morales. De lo anterior se deriva que ha descongelado 2.3 veces más el monto de lo que ha bloqueado.

De acuerdo con el informe, fue en 2019 que más recursos desbloqueó la UIF –10 mil 928 millones 613 mil 85 pesos, 6 millones 612 mil 119 dólares y 9 mil 543 euros–, en comparación con los años en que gobernó el priísta Enrique Peña Nieto.

Y es que de acuerdo con el documento oficial, las aún ’cifras preliminares’ apuntan que en 2014 descongeló cuentas por 340 millones 527 mil 120 pesos y 4 millones 919 mil 293 dólares; en 2015, por 267 millones 706 mil 599 pesos y 808 mil 644 dólares; en 2016, por 1 mil 118 millones 292 mil 768 pesos y por 20 millones 637 mil 122 dólares; en 2017, por 890 millones 15 mil 65 pesos y por 1 millón 705 mil 983 dólares y 2 mil 660 euros; y en 2018, por 45 millones 890 mil 256 pesos y 7 mil 49 dólares.

La Unidad de Inteligencia Financiera apunta que son tres los mecanismos de desbloqueo que se aplican: garantía de audiencia desahogada ante la propia UIF; resolución judicial de jueces de amparo en las que se conceda la suspensión –provisional o definitiva– del bloqueo, y el amparo y protección de la justicia federal.

Establecida en el artículo 14 constitucional, la garantía de audiencia es el ’derecho que tiene toda persona para ejercer su defensa y ser oída, con las debidas oportunidades y dentro de un plazo razonable, por la autoridad competente previo al reconocimiento o restricción de sus derechos y obligaciones’, refiere la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Entre enero y abril del 2020, la mayoría del dinero que desbloqueó la Unidad fue precisamente gracias a la garantía de audiencia: 2 mil 742 millones 119 mil 840 pesos y 49 millones 284 mil 775 dólares; mientras que por medio de amparos fueron 14 millones 469 mil 392 pesos y 4 mil 120 dólares; y por suspensión, 6 millones 333 mil 112 pesos y 300 mil 334 dólares.

En 2019, el informe correspondiente a ese año (con cifras preliminares) indica que el mecanismo que más se aplicó para descongelar cuentas fue la suspensión: 10 mil 279 millones 483 mil 37 pesos, 3 millones 687 mil 250 dólares y 2 mil 937 euros. Mientras que por garantía fueron 189 millones 262 mil 920 pesos y 292 mil 887 dólares; y por amparo, 38 millones 137 mil 849 pesos, 705 mil 308 dólares y 6 mil 606 euros.

No obstante estos resultados, entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de abril de 2020, la UIF logró interponer 201 denuncias penales que implicaron a 1 mil 294 personas físicas y morales.

Según los datos oficiales, de éstas, 164 denuncias –contra 932 sujetos– corresponden a 2019: por delito fiscal, 53 –327 sujetos–; corrupción, 45 –317 sujetos–; delitos contra la salud y delincuencia organizada, 13 –139 sujetos–; robo de hidrocarburos, 19 –55 sujetos–; tráfico de personas, 19 –37 sujetos–; fraude, 10 –26 sujetos–; trata de personas, tres –22 sujetos–; delito electoral, dos –nueve sujetos.

Respecto del primer cuatrimestre de 2020, son 37 denuncias que involucran a 362 personas físicas y morales. Por delito fiscal, 15 –113 sujetos–; corrupción, 14 –198 sujetos–; extorsión, dos –18 sujetos–; fraude, dos –ocho sujetos–; narcotráfico, dos –15 sujetos–; fraude y extorsión, una –nueve sujetos; y delincuencia organizada, una que involucró un sujeto.

Sin embargo, el mismo año el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México concedió una suspensión provisional en relación con bloqueos de cuentas bancarias ordenados por la UIF, con lo cual fueron desbloqueadas 28 cuentas bancarias relacionadas al caso de la Cooperativa Cruz Azul.

Éstas habían sido congeladas el 28 de mayo, y no sólo afectaban a esa empresa, sino también a otras nueve personas morales, al propio presidente Guillermo Álvarez Cuevas, y a otras dos personas físicas.

También la UIF desbloqueó las cuentas de los municipios Autlán de Navarro, El Grullo e Ixtlahuacán de los Membrillos (Jalisco), que se habían congelado como parte de la investigación de Estados Unidos sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación. La decisión se dio para que los tres ayuntamientos continuaran funcionando y se les pudiera pagar los sueldos a los trabajadores.

En febrero de 2019, el Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ordenó a la Unidad descongelar las 32 cuentas bancarias del Grupo Hidrosina y sus dueños, los hermanos Karam Kassab (William, Paul y Jorge Gabriel), entonces investigados por su presunta participación en la venta de combustible robado a Petróleos Mexicanos. Este era uno de los primeros reveses más sonados para Inteligencia Financiera, considerando que los hermanos Karam también hicieron negocios en otros tiempos con Raúl Salinas de Gortari.

A éste se fueron sumando las decenas de casos que han hecho posible que la UIF haya desbloqueado casi 15 mil millones de pesos en los 16 meses que Nieto ha estado al frente.

Para este año, si bien la UIF bloqueó las cuentas bancarias de 3,411 personas, inmovilizando 1,473 millones de pesos, 7.7 millones de dólares, y 10,143 euros, no habría mucha diferencia debido a que en octubre Santiago Nieto se reunió con Grupo Pochteca, distribuidora de productos químicos que está siendo investigado por las autoridades de México y Estados Unidos, como parte de una operación para cortar el flujo ilegal de fentanilo hacia el norte del continente, para que días después fueran liberadas las cuentas cuyo monto se desconoce.

También el pasado 24 de septiembre la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH) logró un acuerdo con la UIF para liberar 22 cuentas bancarias con la suma de de alrededor de 4.5 millones de pesos. la UPCH está siendo investigada por el caso de La Estafa Maestra.Con información de Nancy | CONTRALÍNEA

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