UIF


Tiemblan políticos: prepara UIF cuarto "gran golpe" a cárteles


Por: CONTRALÍNEA | 22 de Septiembre de 2020

En los tres grandes golpes anteriores, también salieron afectados diversos políticos del país; el que viene no sería la excepción

Veras Godoy y Adolfo Pontigo, los próximos en la lista de la UIF


MAR, 01 SEP 2020 | Emmanuel Ameth

El exrector de la UAEH así como el actual primer universitario también serían sujetos a ser llevados a prisión por las mismas razones que ahora Gerardo Sosa se encuentra preso

Emilio Gamboa tampoco se salva: lo investiga la UIF


DOM, 23 AGO 2020 | REVOLUCIÓN 3.0

Adquirió lujosos departamentos en el momento que los senadores recibieron millonarios sobornos; incluso, hace un par de años se dio el lujo de regalar un ostentoso collar a Mariana Gómez del Campo, sobrina de Felipe Calderón

Investiga UIF a Lozano y Zuarth por operaciones millonarias inexplicables


DOM, 23 AGO 2020 | REGENERACIÓN

Movimientos bancarios por decenas de millones de pesos caracterizan a los políticos panistas que en nada corresponden a sus ingresos declarados; por eso la UIF investiga y no se descarta otro caso más de sobornos

Confirma UIF que CJNG opera en Hidalgo


MAR, 18 AGO 2020 | Emmanuel Ameth

El operativo ’Agave azul’ reveló que en Hidalgo fueron congeladas 17 cuentas del CJNG

No hay tregua: investiga UIF 44 mil millones gastados por el Grupo Hidalgo


MIE, 05 AGO 2020 | SPUTNIK NEWS

Desde Calderón se instrumentó una partida millonaria con la que supuestamente se realizarían acciones de inteligencia: se usó presuntamente para desviar recursos mediante la contratación de servicios inexistentes y fue el Grupo Hidalgo quien se aprovechó la jugosa ’partida secreta’

Buscan FGR y UIF procesar a Chong y Murillo: sacaron 52 mil millones de partida secreta


VIE, 03 JUL 2020 | SIN EMBARGO

Las secretarías vinculadas con la seguridad pública gastaron 52 mil 750 millones de pesos de una partida secreta del presupuesto, conocida como Gastos de Seguridad Pública y Nacional. La FGR y la UIF se encuentran armando el expediente

Líder nacional del PRI ahora sería investigado por la UIF


MAR, 30 JUN 2020 | UNOMÁSUNO

Fue a partir de que ocupó facturas apócrifas para la compra de joyas ostentosas que levantó la sospecha de la UIF

Atentado en CDMX pudo deberse a las 2 mil cuentas que la UIF les congeló


DOM, 28 JUN 2020 | Redacción

Tras las investigaciones llevadas a cabo por la FGJ, el atentado pudo ser en respuesta al bloqueo de 1mil 939 cuentas de la CJNG

Fundación Hidalguense se ampara ante posible congelamiento de la UIF


MIE, 24 JUN 2020 | Marcos Muedano | LA SILLA ROTA

La asociación civil se protege ante un futuro bloqueo de cuentas bancarias por parte de la la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

A 16 meses de congelar cuentas a la UAEH, Santiago Nieto no ha judicializado la acusación


VIE, 19 JUN 2020 | Nancy Flores | CONTRALÍNEA

Al último informe de la UIF de Santiago Nieto, ha descongelado 15 mil millones de pesos, 2.3 veces más de lo que ha bloqueado, además de no haber judicializado un solo caso sobre lavado de dinero

Revela UIF que la UAEH miente: no se congelaron más de las 6 cuentas involucradas en la investigación original


MAR, 16 JUN 2020 | Emmanuel Ameth

La UIF reveló datos que ponen en entredicho el comunicado oficial de la UAEH, toda vez que esta ocasión, solamente mantiene congeladas las 6 cuentas que investiga ya hace más de un año, además de revelar otros aspectos de la investigación

Desacata Santiago Nieto orden judicial y ahora congela más cuentas de la UAEH


VIE, 29 MAY 2020 | Emmanuel Ameth

Luego de que por fallo unánime de Tribunal Colegiado se ordenara a la UIF descongelar las cuentas retenidas durante más de un año, la autoridad hizo caso omiso y congeló aún más

Cargan la mano impresos hidalguenses a la UAEH


VIE, 22 MAY 2020 | Emmanuel Ameth

Los medios de Hidalgo no dieron la misma difusión sobre la acusación de la UIF a la UAEH y el cese de la medida precautoria por la falta de evidencia documental señalada por el PJF

Ordenan descongelar 3 mil millones a la UAEH y de paso, le hacen ganar otros 473 por tipo de cambio


VIE, 22 MAY 2020 | Emmanuel Ameth

El PJF ordenó descongelar las cuentas de la UAEH luego de que la UIF no pudiera acreditar de manera documental razón alguna para retenerlas; aún sin haber sido invertidas, solamente por la variación del tipo de cambio, ganaron 473 millones más a la bolsa

Sigue Penchyna: UIF investiga contrato de 5 mil millones que él firmó y promovió


JUE, 05 MAR 2020 |

La UIF ya se encuentra investigando un contrato de 5 mil millones con Telra del que Penchyna aprobó se pagara una indemnización ilegalmente

David Penchyna está en la mira de la UIF por operaciones millonarias


JUE, 13 FEB 2020 | EL DIARIO DE COAHUILA

Tras el rescate de los 2 mil millones que habían desviado en Infonavit, la UIF investiga a David Penchyna por operaciones millonarias

Recurrirá Mario Delgado a otros partidos para destrabar Ley Nieto e incautar recursos a la UAEH


JUE, 05 DIC 2019 | Emmanuel Ameth

La Ley Nieto, a la cual se oponen diversos legisladores morenistas encabezados por el Grupo Universidad, podrá ser destrabada gracias a la política de Mario Delgado

Hidalguenses se muerden las uñas con declaraciones de Santiago Nieto


MIE, 20 NOV 2019 | Redacción

Entre las personas investigadas, de las que el titular de la UIF se reservó los nombres, podría haber diversos hidalguenses

Entre jaloneos y empujones, salva diputada recursos de pensionados de la UAEH... por unas horas


MIE, 06 NOV 2019 | ARISTEGUI NOTICIAS

La reserva de la diputada de Morena Lidia García Anaya atasca reforma para fortalecer a la UIF y provoca jaloneos y empujones en la mesa directiva

El As bajo la manga de AMLO para combatir la delincuencia


MAR, 05 NOV 2019 | Emmanuel Ameth

La Hoguera

Detecta UIF desvíos del Consejo de Promoción Turística hacia cuentas en el extranjero


VIE, 20 SEP 2019 | SIN EMBARGO

Se habrían saqueado miles de millones

Bloquea la UIF cuentas de Romero Deschamps, esposa e hijos


MAR, 23 JUL 2019 | REVOLUCIÓN 3.0

Son ocho los integrantes con cuentas bloqueadas incluido el mismo Carlos Romero

UIF acepta que no notificó a la UAEH sobre congelamiento de cuentas: Transparencia


LUN, 17 JUN 2019 | Emmanuel Ameth

Pese a que Santiago Nieto afirmó que notificó personalmente a la UAEH sobre el congelamiento de cuentas, la misma unidad de transparencia desmintió a su titular afirmando que fueron las instituciones financieras y no ellos

Página 1 de 1 | 1 Registros totales