El exdirectivo de Cruz Azul, Guillermo "Billy" Álvarez, fue vinculado a proceso este miércoles por presunta participación en delitos de corrupción y lavado de dinero, siendo una cantidad que supera los 114 millones de pesos.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó varias pruebas donde implican a "Billy" Álvarez como líder de una organización que desvió fondos de la Cooperativa Cruz Azul a través de empresas fantasmas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó irregularidades en sus operaciones desde 2013. Un juez ordenó la prisión preventiva de Álvarez en el penal del Altiplano, Estado de México, mientras continúan las investigaciones.
Recientemente, la FGR ejecutó una nueva orden de aprehensión contra Guillermo Héctor Álvarez Cuevas ("Billy" Álvarez), exdirector de la Cooperativa Cruz Azul, por la compra de comprobantes fiscales falsos por 91 millones 780 mil pesos, supuestamente para simular gastos operativos y evadir impuestos.
Agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR cumplimentaron la orden en su celda en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
En su momento la UIF dio a conocer que entre 2013 y 2020 mil 200 millones de pesos fueron transferidos de la Cooperativa Cruz Azul a cuentas bancarias personales en el extranjero, concretamente en Estados Unidos y España.
Debido a ello, un Juez federal vinculó a proceso a "Billy" Álvarez, quien enfrenta acusaciones relacionados con lavado de dinero y delincuencia organizada por operaciones irregulares que superan los 114 millones de pesos.
Álvarez compareció en la audiencia a través del sistema de videoconferencia. La defensa de "Billy" Álvarez solicitó un plazo de 72 horas para que se defina su situación jurídica.
"Billy" Álvarez, quien fue detenido el pasado jueves en la Ciudad de México por elementos de la FGR, estaba prófugo de la justicia desde 2020, cuando renunció a su cargo en la Cooperativa Cruz Azul tras ser acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude.
Anteriormente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le congeló las cuentas bancarias a "Billy", a su hermano José Alfredo Álvarez y al exvicepresidente del Cruz Azul, Víctor Manuel Garcés, por presunto lavado de dinero y vínculos con empresas fantasma por un valor de más de 300 millones de pesos.