Revela UIF cómo Calderón recibía moches del Infonavit


Un informe de la UIF revela varias triangulaciones millonarias desde Infonavit a cuentas de Felipe Calderón y Margarita Zavala

Revela UIF cómo Calderón recibía moches del Infonavit
Política
Enero 24, 2025 14:18 hrs.
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Redacción › Emmanuel Ameth Noticias

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer a través de un informe reveló la serie de triangulaciones millonarias que realizaba el expresidente Felipe Calderón y de su esposa, la panista Margarita Zavala desde el Infonavit.

El informe, el cual fue dado a conocer por la revista Contralínea, muestra que en 2016, Hicue Iberoamérica recibió tres transferencias internacionales por 8 millones 386 mil 735 pesos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuando era dirigido por el priísta hidalguense David Penchyna Grub.

Ese mismo año, Hicue Iberoamérica realizó una transferencia por 2 millones 42 mil 732.25 pesos a Calderón Hinojosa, en una cuenta que posee en Estados Unidos.

La sociedad anónima denominada Hicue Iberoamérica, constituida el 19 de julio de 2012 en el paraíso fiscal de Panamá, y su filial del mismo nombre, radicada en Bogotá, Colombia.

En el informe detallan que en 2018, el Infonavit hizo otra transferencia por 6 millones 281 mil 330.26 pesos a la empresa Hicue Speakers. Y ésta, a su vez, transfirió vía cuenta en Estados Unidos 1 millón 103 mil 632 pesos a Felipe Calderón, supuestamente como pago por participar en foros.

La triangulación de recursos fueron a través de la empresa Hicue Iberoamérica por 125 mil pesos, en 2013, a la empresa C Mark Comunicación, SC.

De acuerdo con la UIF, la empresa, C Mark, se dedica a ’conectar’ conferencistas en México y comparte domicilio y teléfonos con Target Marketing Asesores, SC donde emitieron dos cheques por 422 mil 666.67 pesos, uno el 28 de agosto de 2015 y otro el 2 de marzo de 2016, a favor de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa de Calderón.

Y la misma empresa Target Marketing Asesores entregó seis cheques a Felipe Calderón por 1 millón 755 mil 440 pesos entre 2015 y 2016, mientras que Mark Comunicación, SC, pagó un cheque al expresidente mexicano por 549 mil 120 pesos.

Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que pedirá al actual director del Instituto, Octavio Romero, que revise el asunto de las presuntas transferencias al expresidente.

’Ya se presentaron las denuncias ante la Fiscalía General de la República de los dos, tres, cuatro casos que presentó aquí [el director del Infonavit]; porque no es sólo presentarlo públicamente, que es uno de los sustentos principales para el cambio a la Ley del Infonavit, sino también que haya las denuncias correspondientes’.Con información de Nancy Flores | CONTRALÍNEA

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