El Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal del Segundo Circuito, ratificó la prisión para el empresario Teófilo Zaga Tawil, socio de la empresa israelí Telra Realty vinculación a proceso dictado en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Luego de que se confirmara dicha determinación, Teófilo Zaga llevará el proceso desde el penal de Almoloya, donde se encuentra recluido desde el pasado mes de abril.
A Teófilo Zaga Tawil se le acusa de formar parte, junto con su hermano Rafael y su sobrino Elías Zaga, de un esquema creado para defraudar al Infonavit
De este se obtuvieron ilegalmente la cantidad de 5 mil millones de pesos, a través de la simulación de varios actos jurídicos por medio de los cuales justificaron un pago a TELRA REALTY S.A.P.I de C.V. por concepto de ’indemnización’.
La magistrada Sara Olimpia Reyes García determinó como correcta la apreciación del Juez respecto a que ’existen datos de prueba suficientes que permiten suponer la comisión de hechos que la ley señale como los delitos recién precisados y la probabilidad de que Teófilo Zaga Tawil, entre otros, los cometió…’
Además señala que ’…los recursos pagados proceden o representan el producto de una actividad ilícita, debido a la planeación compleja destacada, a partir de recursos legales, los contratantes de la empresa Telra Realty S.A.P.I. de C.V., así como los destinatarios finales de esos recursos, donde se incluye a Teófilo Zaga Tawil, tenían amplio conocimiento de que el dinero que recibían provenía de una actividad ilícita o representaban el producto de ella…cuando sabía que su empresa no tenía la infraestructura de enfrentar el cumplimiento de esos contratos…’
David Penchyna, quien también es señalado por el exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin de participar en un entramado de sobornos para aprobar la Reforma Energética, fue quien autorizó una compensación de cinco mil millones de pesos a la empresa Telra Realty por la cancelación de un contrato de prestación de servicios.
El motivo fue la rescisión de un contrato que no gozaba de penalización alguna en sus cláusulas, pero de la que Penchyna ordenó depositarle en compensación dicha cantidad sin dilación alguna e incluso afectando a los trabajadores al tomarla de sus saldos de la Subcuenta de Vivienda.
Teófilo y Rafael Zaga Tawil, además de Elíaz Zaga Hanono, regresaron 2 mil millones de pesos en febrero del 2020, presumiéndose cooperación con las autoridades para reducir su pena; sin embargo, la autoridad también cumplimentó una orden de aprehensión en su contra.
Teófilo Zaga Tawil se encuentra privado de su libertad, su hermano Rafael continua prófugo de la justicia, mientras que la familia Zaga se encuentra bajo investigación por haber participado en la creación de empresas que se utilizaron para el delito de lavado de dinero
De acuerdo con información no confirmada del asunto judicial, se presume que los restantes 3 mil millones de pesos habrían sido repartidos entre los funcionarios de Infonavit, lo que dejaría a Penchyna como cabeza del esquema.Con información de NOTICIAS ZMG
