El fondo de inversión Black Rock está evaluando las implicaciones de la reciente prohibición de Estados Unidos que prohíbe las operaciones financieras con CIBanco, el cual actúa como fiduciario de certificados bursátiles que se negocian en la Bolsa Mexicana de Valores.
’El administrador está llevando a cabo un análisis sobre las posibles consecuencias que las órdenes impuestas por la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos contra CIBanco pueden tener sobre el fideicomiso CIB/3341. También está considerando sus opciones para mitigar cualquier riesgo que pueda afectar a sus inversionistas’, comunicó el mayor fondo de inversión a nivel mundial, que pertenece a Laurence D. Fink.
La firma estadounidense indicó que, aunque estas órdenes no mencionan de manera explícita los fideicomisos en México, su alcance podría extenderse a ellos, abarcando los fideicomisos en los que CIBanco actúa como fiduciario. Esto incluye el fideicomiso CIB/3341, el cual fue creado en diciembre de 2019 entre CIBanco y Black Rock, y que da servicio a certificados bursátiles fiduciarios para proyectos de inversión bajo el mecanismo de capital.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos catalogó a CIBanco como un sujeto de principal preocupación en términos de lavado de dinero asociado al tráfico ilícito de opioides, lo que ha llevado a prohibir a las instituciones financieras estadounidenses realizar cualquier transferencia de fondos a o desde CIBanco.
La medida entrarán en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal y no tienen fecha de expiración establecida.
Los primeros en desvincularse y tomar distancia de CIBanco fueron Fibra Inn y Terrafina.
CIBanco, que inició operaciones en esta área en noviembre de 2009, es el fiduciario de 353 certificados bursátiles, los cuales operan en la Bolsa Mexicana de Valores y otros mercados bursátiles.
En 2014, la institución bancaria realizó la adquisición del área fiduciaria del Banco de Nueva York Mellon México, con la finalidad de fortalecer el negocio fiduciario y de representación común.
A finales de 2018, CIBanco firmó el contrato de adquisición del negocio fiduciario y representante común procedente de Evercore Fiduciario y al segundo semestre del 2020 finalizó el proceso de escisión y fusión.
En 2019 celebró un acuerdo con Deutsche Bank para adquirir su división fiduciaria,
autorizándose a finales de 2020 la gestión de escisión y fusión.Con información de FORBES
