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MCCI resultó muy corrupto: transfiere millones a cuentas de Suiza


A través de la asociación civil, Claudio X transfirió 6.3 millones a cuentas de inmobiliarias de las que él es dueño

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Marzo 25, 2021 03:31 hrs.
Política Nacional › México Ciudad de México
Miguel Badillo | CONTRALÍNEA › Emmanuel Ameth Noticias

La asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en la que encabeza el empresario Claudio X González Guajardo, transfirió en siete meses más de 6.3 millones de pesos a cuentas bancarias en Suiza; las cuentas están ligadas a tres inmobiliarias mexicanas vinculadas al mismo empresario, de acuerdo con un expediente de más de 1 mil páginas que integraron en el sexenio pasado.

En sólo siete meses, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad realizó 28 transferencias internacionales por 6 millones 316 mil 276.30 pesos a cuentas bancarias en Suiza de tres inmobiliarias mexicanas vinculadas al mismo empresario fundador de esa asociación civil Claudio X González.

Los órganos financieros y de inteligencia del Estado abrieron en el gobierno de Enrique Peña Nieto un expediente clasificado como ’Golden: 7619562’ y una calificación de 1.05, en donde dan cuenta de la situación financiera y de las asociaciones civiles, empresas y sociedades en las que participa el hijo de Claudio X González Laporte, dueño de Kimberly Clark México.

En sus declaraciones anuales presentadas por Claudio X González, la información del SAT correspondiente a sólo cinco años (2009 a 2013), precisa que este opositor al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo ingresos anuales por 8.4 millones de pesos, de los cuales la Secretaría de Hacienda autorizó deducciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por 497 mil 81 pesos.

La asociación civil MCCI ha realizado importantes operaciones financieras, como por ejemplo las que hizo entre el 2 de mayo y el 19 de diciembre de 2016 el entonces Claudio X al ordenar 28 transferencias internacionales, de las cuales 11 se hicieron a una cuenta –en Credit Suisse AG Bank– del Consorcio Metropolitano Inmobiliario, SA de CV, por un monto de 5 millones 10 mil 689.20 pesos; otras 16 transferencias hechas a otra cuenta en la misma institución financiera suiza fueron para Inmobiliaria Coapa Larca, SA de CV, por 1 millón 265 mil 993.40 pesos; y una transferencia más fue para la cuenta bancaria suiza de Inmobiliaria Castellanos, SA de CV, por 39 mil 593.70 pesos.

En el extenso expediente de mil páginas, en donde participaron en su integración la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributario (SAT) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), se reporta a González Guajardo con acciones y valores en Banamex por 14 millones 175 mil 589.65 pesos entre los años de 2013 y 2014, y se identificó 83 documentos emitidos por el mismo para 32 beneficiarios, por un monto total de 428 mil 977.17 pesos.

Sobre esos movimientos financieros, los analistas de esos órganos de gobierno explican que: “Se observa que emite cheques a 32 beneficiarios, desconociendo la causa, toda vez que no se puede identificar una actividad, ya que ha manifestado financieramente cuatro y ante el SAT una diversa de ‘otros servicios como máquinas fotográficas que funcionan con monedas, de casilleros que funcionan con monedas’”.

En otro apartado denominado “Información de actividades vulnerables” de González Guajardo, destacan obras de arte identificadas con dos avisos de un sujeto obligado que reporta que en mayo y septiembre de 2014 recibió 722 mil 97 pesos de Claudio X González.

Otros tres avisos por “actividades vulnerables” corresponden a “recepción de donativos”, cuyo sujeto obligado Fundación BBVA Bancomer reporta que González Guajardo figura como administrador.

También se localiza un aviso de otro sujeto obligado, Automotriz Hermer (RFC AHE920420J81), que en 2014 reportó a 96 sujetos, y uno de ellos es Claudio X González Guajardo.

En otro apartado de “Información fiscal”, el documento oficial indica que se localizó a González Guajardo con actividad de otros servicios, como máquinas fotográficas que funcionan con monedas; casilleros que funcionan también con monedas; guardapaquetes, y especifica que inició operaciones el 1 de diciembre de 1990, cuando Claudio X tenía 27 años.

De acuerdo con información del SAT, entre 2009 y 2013, Claudio X obtuvo 41.8 millones de pesos y en los registros digitalizados el SAT aparece este empresario como empleado de Televisa Corporación, con fecha de inicio del 1 de enero de 2004.

Aunado a ello, en su expediente de seguridad social, Claudio X también era empleado de cinco patrones: Mexicanos Primero Visión 2030, AC, con un giro comercial de servicios de asociaciones de profesional, en donde tiene un salario base de 1 mil 826 pesos; Televisa, SA de CV, industria servicios canales de TV, con ingresos base por 947.5 pesos; Televisa Corporación, SA de CV, prestación servicios profesionales, salario 1 mil 682.25 pesos; asociación civil Mexicanos VS Corrupción e Impunidad, AC, con un ingreso de 1 mil 826 pesos; Fundación Cultural Televisa, producción películas cinematográficas, con salario de 1 mil 496.5 pesos.

En registros encontrados en 2007 en dos notarías, Claudio X aparece como socio de Únete por México, SC; Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación, AC, y Destruyendo Barreras, Asociación Civil.

En la investigación que hicieron el Cisen, UIF y Aduanas, encontraron que Claudio X utilizó siete pasaportes en 14 años –entre 2004 y 2017– para realizar 121 vuelos internacionales a Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Alemania, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, España, Guatemala y Perú.

De esos 121 vuelos, 32 fueron privados y se desconoce el destino y otros 37 los hizo a Estados Unidos. De los privados, 21 partieron del Aeropuerto Internacional de Toluca y el resto de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El documento incluye cada número de vuelo, fecha, origen, destino, línea aérea. Y de los vuelos privados, los órganos de inteligencia identificaron las matrículas de las cuatro aeronaves utilizadas: N940ORG, XA-EAJ, XA-CKM, XA-KIM. Con información de Miguel Badillo | CONTRALÍNEA

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