LUN, 16 AGO 2021 | Guadalupe Fuentes López | SIN EMBARGO
La base de datos del informe parte de 125 casos públicos, entre los que se encuentran los políticos mexicanos, en donde entre 2015 y 2020 se lavaron al menos 2.3 billones de dólares en el sector inmobiliario de Estados Unidos, 1.1 billones en Reino Unido y 626 millones en Canadá.
LUN, 17 MAY 2021 | Gustavo Castillo | LA JORNADA
Lozoya, Lavalle Maury y Cabeza de Vaca ya han sido vinculados penalmente por delitos diversos; del entramado de sobornos aún faltan Penchyna, Peña Nieto, Cordero, Anaya y Vegas Casillas
DOM, 11 ABR 2021 | SIN EMBARGO
El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que Yarrington aceptó sobornos ilegales de personas y empresas privadas en México para hacer negocios con el estado de Tamaulipas
JUE, 07 JUN 2018 | Emmanuel Ameth
"Rinde Cuentas" realizó una investigación de las relaciones de los primos Kuribeña en el sector energético de México; tras la afronta de Anaya en la pelea por el segundo lugar, Meade revela audios sobre el lavado de dinero que cometió
DOM, 20 MAY 2018 | Álvaro Delgado / PROCESO
De haber tenido ingresos por 400 mil pesos mensuales, la pareja habría sumado al año 4 millones 800 mil pesos y en los cuatro años referidos sumarían 19 millones 200 mil pesos, 8 millones 800 mil menos de lo que Martínez Franco recibió en depósitos en ese periodo.
SAB, 19 MAY 2018 | Redacción / LA GACETA
Juzgado de Madrid abre diligencias por blanqueo de capitales; de encontrarse culpable, Barreiro, Olea y Ricardo Anaya pasarían hasta 6 años en la cárcel
JUE, 03 MAY 2018 | María Idalia Gómez, Luis León, Jonathan Nácar y Oscar Santillán / EJE CENTRAL
Francisco Olvera Ruíz, exgobernador del estado de Hidalgo, solicitó a Pablo Pérez Martínez desviar alrededor de 2.7 mil millones de pesos en 5 años de transacciones, además de otras tantas no cuantificadas en un total de 20 años
