Lavado de dinero


Vendetta en pelea de coleros: tras revelar Anaya vínculos de familia de Meade con Gasoductos, retoman tema del lavado de dinero


Por: Emmanuel Ameth | 07 de Junio de 2018

"Rinde Cuentas" realizó una investigación de las relaciones de los primos Kuribeña en el sector energético de México; tras la afronta de Anaya en la pelea por el segundo lugar, Meade revela audios sobre el lavado de dinero que cometió

Recibe esposa de Anaya millones en sus cuentas bancarias sin que cuadren con sus patrimoniales


DOM, 20 MAY 2018 | Álvaro Delgado / PROCESO

De haber tenido ingresos por 400 mil pesos mensuales, la pareja habría sumado al año 4 millones 800 mil pesos y en los cuatro años referidos sumarían 19 millones 200 mil pesos, 8 millones 800 mil menos de lo que Martínez Franco recibió en depósitos en ese periodo.

Juzgado de Madrid abre diligencias por lavado de dinero cuyo beneficiario fue Ricardo Anaya


SAB, 19 MAY 2018 | Redacción / LA GACETA

Juzgado de Madrid abre diligencias por blanqueo de capitales; de encontrarse culpable, Barreiro, Olea y Ricardo Anaya pasarían hasta 6 años en la cárcel

Excolaborador rompe el silencio y narra cómo Francisco Olvera desvió y lavó 2.7 mil millones de pesos


JUE, 03 MAY 2018 | María Idalia Gómez, Luis León, Jonathan Nácar y Oscar Santillán / EJE CENTRAL

Francisco Olvera Ruíz, exgobernador del estado de Hidalgo, solicitó a Pablo Pérez Martínez desviar alrededor de 2.7 mil millones de pesos en 5 años de transacciones, además de otras tantas no cuantificadas en un total de 20 años

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