El periódico español El País reveló este miércoles que una jueza de Andorra investiga un envío de 450,000 dólares realizado por Juan Ramón Collado Mocelo, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, a Juan José Salinas Pasalagua, sobrino del exmandatario Carlos Salinas de Gortari.
Según la investigación de los periodistas José María Irujo y Joaquín Gil, la jueza Canòlic Mingorance indaga un presunto delito de blanqueo de capitales por parte de Collado. El envío de los 450,000 dólares se habría realizado en noviembre de 2008 a través de un sistema de envío que no deja rastro.
El reportaje de El País señala que Collado justificó el movimiento como una comisión por actuar como intermediario en la venta de una firma relacionada a Grupo Radio Digital Siglo XXI. Sin embargo, la Policía de Andorra argumenta que el abogado de Peña Nieto "no aportó suficiente documentación para demostrar la veracidad de la transacción".
Irujo y Gil explican en su texto el esquema de triangulación utilizado por Salinas Pasalagua. El sobrino del expresidente ingresaba dinero en efectivo en una casa de cambio mexicana, luego lo depositaba en una cuenta a nombre de una firma instrumental en la Banca Privada d’Andorra (BPA). Finalmente, el capital se transfería a otro cliente de la BPA mediante un traspaso interno.
La jueza Mingorance ha detallado que el abogado de Peña Nieto alimentó su cuenta en la BPA con capital proveniente de la entidad Pershing Llc Jersey City, la cual recibió fondos de la delegación suiza de la firma de fideicomisos y gestión de grandes patrimonios Amicorp.
El abogado mexicano Collado Mocelo ha experimentado una serie de victorias legales en los últimos meses, a pesar de las acusaciones de corrupción que lo persiguen.
En julio de 2022, el periódico El País publicó un artículo donde se acusaba a Collado Mocelo de obstruir una investigación de la policía de Andorra en su contra por blanqueo de capitales. Según el artículo, Collado habría ocultado 111 millones de dólares a través de 24 cuentas bancarias, incluyendo una transferencia de 450 mil dólares a un sobrino del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
Sin embargo, el 12 de abril de 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) sufrió un revés en el caso Collado. Un Juez federal sobreseyó el proceso contra Collado por supuesta defraudación fiscal de 37 millones de pesos, argumentando que el delito ya había prescrito. Esta victoria legal representa una nueva derrota para la FGR, que ha enfrentado dificultades en casos de corrupción importantes como el de Rosario Robles y, por ahora, el de Emilio Lozoya.
Este es el tercer caso de cuatro que concluyen favorablemente para Collado desde su detención e imputación en 2019. A principios de febrero de 2024, se anunció que Collado había salido victorioso de los procesos en su contra por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.
A pesar de estas victorias legales, las acusaciones de corrupción siguen siendo un lastre para Collado Mocelo. El caso de Andorra y la investigación en su contra por blanqueo de capitales aún están en curso.
Ahora, el único caso pendiente de Collado es el de un acuerdo reparatorio que negoció con la Fiscalía de Chihuahua, donde deberá pagar 13.7 millones de pesos; los reportes señalan que los desvíos se habrían realizado a través de la simulación de contratos de servicios profesionales de asesoría jurídica mediante la Secretaría de Hacienda estatal.
Por otro lado, el letrado también tiene abierta una causa por blanqueo en Andorra, donde movió más de 120 millones de dólares a través de un opaco entramado financiero en la BPA.
Juan Collado es uno de los abogados más reconocidos y prestigiosos del país. Entre su lista de clientes están Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas; el exgobernador Mario Villanueva Madrid; el expresidente Enrique Peña Nieto; o el exlíder del sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Romero Deschamps.Con información de EL PAÍS