Primera parte. La Fiscalía General de la República (FGR) tiene abierta una carpeta de investigación penal por delitos graves (FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000311/2020) que involucra a políticos, directivos, abogados, jugadores y representantes del equipo de futbol de la Cooperativa La Cruz Azul, SCL, cuyos socios cuentan con activos por 35 mil millones de pesos, un patrimonio por 25 mil millones y ventas de cemento anuales por 12 mil millones de pesos; el fraude habría sido encubierto por diversos políticos de la entidad, entre los que se encuentran los exgobernadores Miguel Ángel Osorio Chong y Jesús Murillo Karam, quienes habrían desechado las denuncias contra los directivos.
Lo que en un momento se trataba de un apoyo por así convenir a sus intereses, ahora se convirtió en un vuelco por las mismas causas, pues como han revelado diversos medios, Eduardo Osorio Chong, de la mano de Noé Paredes así como de otros políticos y empresarios hidalguenses, son quienes promueven la salida de la actual directiva no para que se transparenten sus recursos ni se beneficie a los cooperativistas, sino para asumir ellos el poder de la empresa multimillonaria.
Los principales involucrados en las investigaciones son los hermanos Guillermo –Billy– y José Alfredo Álvarez Cuevas, director general y exdirector comercial, respectivamente, quienes desde hace más de una década están enfrentados por el control de la Cooperativa, y ahora es el hermano menor, José Alfredo, quien a cambio de buscar beneficios en el proceso penal en su contra, negocia con la FGR convertirse en testigo colaborador (criterio de oportunidad).
Apenas hace unos días incorporó su declaración en la carpeta de investigación en donde, según su versión, su hermano mayor (mejor conocido en el mundo del futbol como Billy Álvarez) es el principal responsable de desvíos millonarios de la Cooperativa, mediante fraudes, facturaciones falsas, pagos simulados, empresas fantasmas y, todo ello, apuntaría a los delitos graves de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Aunque el testimonio de José Alfredo Álvarez está lleno de intereses, primero para tratar de salvarse de la posible prisión que le espera junto con otros involucrados del grupo directivo de la Cooperativa y, segundo, como una venganza contra su hermano mayor (Billy) por haberlo expulsado y excluirlo del reparto ilícito de dinero, su testimonio resulta fundamental para la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que mantiene congeladas las cuentas de ambos hermanos, de la Cooperativa y de las empresas propiedad de casi 800 socios.
En ese testimonio presentado por escrito hace unos días ante la FGR, José Alfredo Álvarez acusa a su hermano mayor de ser el artífice y operador, como director general de la Cooperativa, de todos los desfalcos y operaciones ilegales que supuestamente han ejecutado varios directivos, entre otros Víctor Manuel Garcés Rojo, exdirector jurídico; Miguel Eduardo Borrell Rodríguez, actual director jurídico; Mario Sánchez Álvarez, coordinador financiero; Benito Rodríguez Fayad, gerente de Cycna de Oriente (empresa filial de Cementos y Concretos Nacionales); Noé Calvo Morales, director de recursos humanos; Pablo Reséndiz García, gerente de la planta Lagunas en Oaxaca; Rafael Jorge Zaldo Hernández, gerente de impuestos; Wilfrido Arroyo Reynoso, exgerente de la planta Cruz Azul Hidalgo, y Raúl Enríquez López, presidente del Consejo.
El exdirector Comercial y hermano menor de Billy también acusa en su escrito de actos ilegales contra el patrimonio de la Cooperativa a los despachos de abogados externos de Ángel Junquera Sepúlveda y Diego Ruiz Durán.
En la declaración de 15 cuartillas presentada ante la FGR e incorporada a la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000311/2020, Álvarez Cuevas asegura que el abogado Ángel Junquera ’ni siquiera prestaba servicios legales en algún procedimiento que justificara los pagos que se le realizaban y por los cuales recibía cantidades millonarias… 800 millones de pesos, ya sea de manera directa o a través de sociedades que aparentemente controla, como Desarrolladora Táctica FA, SC, en la que tengo entendido es presidente de su consejo de administración o cuando menos la preside, por servicios que nunca se materializaron; estimo que la forma en que la empresa pagó dicha suma, fue a través de transferencias, porque era esa la forma en que se realizaban los pagos a los abogados Ángel Junquera Sepúlveda y Diego Ruiz Durán’. Miguel Badillo | CONTRALÍNEA
