Denuncian a hidalguense por crear empresas fachada para evitar sanción de la SFP - Construcciones Industriales Tapia, de Juan Carlos Tapia Vargas, habría creado empresas fachada para participar en las licitaciones de Dos Bocas, burlando así la sanción que la Ley le había aplicado - Pachuca - emmanuelameth.com.mx


Denuncian a hidalguense por crear empresas fachada para evitar sanción de la SFP


Construcciones Industriales Tapia, de Juan Carlos Tapia Vargas, habría creado empresas fachada para participar en las licitaciones de Dos Bocas, burlando así la sanción que la Ley le había aplicado

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Marzo 23, 2022 17:14 hrs.
Política Nacional › México Hidalgo
Enrique Hernández | FORBES › Emmanuel Ameth Noticias

Juan Carlos Tapia Vargas, propietario de Construcciones Industriales Tapia (CiTapia), fue denunciado ante las autoridades por encabezar un consorcio de empresas reales y firmas fachada para participar como contratista en la edificación de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, municipio de Paraíso, Tabasco.

Las empresas usadas por Juan Carlos Tapia Vargas para ser contratista en la refinería son Mexicana de Recipientes a Presión, que cambió su nombre a Procesos Especializados y Proyectos (Proesa), así como Manufactura Especial y Proyectos Industriales (Mepi), Procura y Proyectos Oil & Gas, Grupo Constructor Industrial Oil & Gas (GCI), MAO Corporativo, Ingeniería, Construcción y Logística y Fabricaciones Industriales MAO, revela la denuncia en poder de Forbes México.

La denuncia fue presentada ante la Comisión Federal de Competencia Económica, la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Fiscalía General de la República, la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, de la Función Pública, y la Auditoría Superior de la Federación.

A través de esas compañías Juan Carlos Tapia Vargas evadió la inhabilitación y sanción impuesta por la Secretaría de la Función Pública a Citapia en 2019, luego de que acreditaron su relación con las operaciones irregulares de la constructora brasileña Odebrecht en México.

Su ligas con Odebrecht

El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya acusó a Fabiola Tapia, hermana de Juan Carlos Tapia de ser pieza clave en el envío de dinero para entregarlo a legisladores federales, recursos que supuestamente eran llevados por el personal que laboraba con ella, y entregados a José Velasco Herrera, jefe de ayudantes del exdirector de Pemex.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso una multa de 206 millones 686 mil pesos a Construcciones Industriales Tapia por presentar información falsa para obtener beneficio de un contrato con Pemex Refinación.

“Construcciones Industriales Tapia presentó documentación o información falsa o alterada con el propósito de lograr un beneficio o ventaja”, dijo la dependencia.

También, la compañía del empresario hidalguense fue inhabilitada por dos años y seis meses, según el Diario Oficial de la Federación del (DOF) del 5 de junio de 2019.

El 27 de marzo de 2017, la Constructora Norberto Odebrecht subcontrato a la empresa de Juan Carlos Tapia Vargas para que realizara servicios de terracería, acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo.

Odebrecht entregó otro subcontrato por 296 millones 782 mil pesos a CITapia para que prestara servicios de movimiento de tierra y construcción de barda perimetral lado sur para el proyecto de construcción de accesos para el aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo.

La constructora brasileña dio por terminado de manera anticipada el contrato con Construcciones Industriales Tapia, el cual fue suscrito el 21 de diciembre de 2015.

Sus contratos en Dos Bocas

Entre los hechos de prueba de la denuncia, refiere que el 26 de julio de 2019, PTI Infraestructura de Desarrollo le adjudicó a Mexicana de Recipientes a Presión, Kellogg Brown & Root, LLC y Constructora Hostotipaquillo un contrato para el Paquete 6 de la Refinería Dos Bocas por 78 millones 430 mil dólares.

La queja presentada ante diferentes entes gubernamentales detalla que Mexicana de Recipientes a Presión se creó en enero de 2007, en Tula, Hidalgo, y cambió su nombre a Procesos Especializados y Proyectos (Proesa), en noviembre de 2020.

“Entre los accionistas figuran Juan Carlos Tapia Vargas, Gilberto Juan Tapia, Selene Martínez Abarca y Carlos Morin Montes, éste último, identificado como director jurídico de Citapia”, dice la documentación de las empresas denunciadas.

Juan Carlos Tapia Vargas a través de Procesos Especializados y Proyectos, así como Manufactura Especial y Proyectos Industriales, Procura y Proyectos Oil & Gas consiguió contratos en el megaproyecto de Dos Bocas subcontratado por Techint y Samsung.

El Grupo Constructor Industrial Oil & Gas, también conocido como GCI, consiguió subcontratos con ICA y Techint en la refinería de Dos Bocas. En su constitución, diciembre de 2017, la firma habría compartido accionistas con Proesa.

“En la página electrónica de GCI, la empresa presume que fue subcontratada por Proyecta Industrial de México (Proyecta) e Impulsora de Desarrollo Integral (IDINSA) en el Proyecto Rack de Integración de la Refinería Olmeca”, señala la denuncia.

También afirma que la relación entre las compañías es fácilmente constatable, dado que, en las páginas oficiales de cada una, se comparten fotografías de las mismas instalaciones y maquinaria, como si se tratara de un solo conglomerado.

Como referencia al historial de CiTapia, la denuncia expone que, en 2017, la entonces Procuraduría General de la República inició una investigación en contra de Juan Carlos Tapia Vargas por robo de combustible del poliducto Tula-Salamanca propiedad de Petróleos Mexicanos (Expediente FED/HGO/TULA/0000397/2017).Enrique Hernández | FORBES

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