El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, indicó que está abierta la investigación contra Ovidio Guzmán, hijo del Joaquín ’El Chapo’ Guzmán, de las hermanas de Ismael ’El Mayo’ Zambada y de otras 330 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa por lavado de dinero, por lo que fueron congeladas sus cuentas.
La investigación se dio a partir de una actividad inusual que realizaron en un casino en el cual ganaron millones de pesos, por lo que congelaron sus cuentas además de presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
En entrevista para el diario español El País, el titular de la UIF agregó que las investigaciones se mantienen con el fin de obtener evidencias claras para detener la operación
Cabe destacar que en la misma entrevista Nieto Castillo aseguró que hasta el momento no tiene alguna investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto o el exfuncionario federal Luis Videgaray, sin embargo precisó que de darse el caso, tarde o temprano podrían estar bajo investigación debido a los posibles vínculos que presentaban con otros políticos.
’Los casos donde se encuentre un vínculo se tienen que investigar’ sostuvo
Cabe mencionar que la UIF hasta el momento busca movimientos inusuales superiores a los los 7 mil 500 dólares.
En marzo registraron 2.6 millones en movimientos financieros, presuntamente realizados bajo un esquema de lavado de dinero que partirían de actividades como el narcotráfico, delincuencia organizada y corrupción política. Con información de Iván Vargas | REVOLUCIÓN 3.0
