MAR, 14 SEP 2021 | Redacción
Desde junio Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont para no ser acusada de haber realizado negocios con dinero de procedencia ilícita
MIE, 30 JUN 2021 | Redaciión
Cobró casi 46 millones de dólares de una cuenta que es usada por el Cártel de Sinaloa para el blanqueo de capitales
LUN, 08 FEB 2021 | Redacción
Collado sería el vinculo entre los empresarios que les fueron bloqueadas sus cuentas
LUN, 09 SEP 2019 | SIN EMBARGO’
La venta ilícita de un inmueble destapó las actividades financieras ilegales de la empresa Libertad Servicios Financieros. Este lunes detuvieron dos socios más de esa firma.
