Hace unos días el titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Enrique Peña Nieto por haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con Pablo Gómez, Peña Nieto ’tiene vínculos corporativos en dos empresas’, sin que revelaran los nombres.
’En el caso de la empresa A, se advirtió que el exmandatario comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados. Se trata de una empresa familiar existente desde antes de que fuera presidente’, explicó Gómez durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional.
’Por otra parte, la empresa B fue constituida con el expresidente y familiares antes de que el expresidente fuera presidente, que esta tiene una relación simbiótica con una moral trasnacional, misma que se benefició de contratos del gobierno federal durante la administración del entonces titular del Ejecutivo’, agregó el titular de la UIF.
De acuerdo con Aristegui Noticias, al rastrear el nombre de Enrique Peña Nieto, sólo aparece como accionista de la empresa Plasti-Estéril, registrada en 1991, en el Estado de México y como accionistas aparecen su padre y tío, Enrique y Arturo Peña del Mazo, y su hermano Arturo, además de un hombre identificado como Víctor Manuel Monroy Naime.
Sin embargo, supuestamente el priista vendió las acciones desde 1992. En los registros digitales de Plasti-Estéril hay 54 documentos que dan cuenta de sus accionistas, cambios de representantes legales, consejo de administración, etc.
Aristegui Noticias consultó los registros físicos de la empresa en la oficina de El Oro, del Instituto de la Función Registral del Estado de México, en donde aparece que Peña Nieto vendió sus acciones desde 1992, sin haber dado a conocer el cambio realizado hace 30 años.
Un año después fue vendida a Equisflex, S.A. de C.V. y la familia dejó de tener participación accionaria.
En 1997, Baxter Edwards adquirió el 52% de las acciones de Plasti-Esteril, y el 25 de enero de 1999, Baxter Edwards, AG y el señor Jaime Einstein (delegado de Baxter), adquirieron de Equisflex, S.A. de C.V. la totalidad de las acciones de Plasti-Esteril. Con esta transacción, Plasti-Esteril pasó a ser una empresa por completo del grupo corporativo global de Baxter International Inc.Sebastián Barragán y Rafael Cabrera | ARISTEGUI NOTICIAS
