Un juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur dictó auto de vinculación a proceso en contra de Rafael Antonio Olvera Amezcua, dueño de Ficrea, por los delitos asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias, extorsión y quien realizó numerosos negocios en los gobiernos de los hermanos Moreira.
También vincularon a proceso al empresario, quien se fugó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto a Estados Unidos, por el delito de defraudación fiscal equiparada en contra de 6 mil 800 ahorradores de Ficrea.
El auto de vinculación a proceso es una fase previa al juicio oral, por lo que el juez concedió 3 meses de investigación complementaria para llevar a juicio oral a Rafael Antonio Olvera.
La mañana del pasado 2 de marzo de 2022, Estados Unidos entregó a Rafael Antonio Olvera Amezcua, dueño de Ficrea, a la Fiscalía General de la República (FGR) para que responda las acusaciones de defraudación a ahorradores y delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita en México.
’Esta persona es probable responsable de los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y violación a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, estos dos, por lo que respecta al orden federal’, indicó en ese momento la FGR.
’A su arribo a territorio nacional, le fueron cumplimentadas las órdenes de aprehensión por la probable comisión de los delitos referidos’, añadió.
El empresario fue detenido en Texas el 29 de mayo de 2019 por agentes de la Interpol, quienes cumplimentaron una orden de captura emitida por las autoridades mexicanas para que enfrente procesos judiciales interpuestos por miles de ahorradores defraudados.
El empresario ha sido señalado en diversas ocasiones de haber realizado negocios en los gobiernos de los hermanos Moreira. Recordemos que a través de la empresa Leadman Trade, Olvera Amezcua canalizó millones de pesos de Ficrea para después comprar un centenar de propiedades en los Estados Unidos, hizo jugosos negocios con el gobierno de Humberto Moreira. La revisa Proceso publicó el reportaje titulado "Coahuila, mina de oro de Olvera Amezcua".
’Entre las maniobras oscuras que se le atribuyen al dueño del Grupo Trade, Rafael Antonio Olvera Amezcua, están sus negocios con algunos gobernadores priistas. Uno de ellos fue Humberto Moreira, cuyo secretario de Finanzas firmó con aquél al menos tres contratos por 812.5 millones de pesos, y ofreció como garantía de pago las participaciones federales de Coahuila. Proceso obtuvo copia de esos documentos, cuya vigencia terminó en 2011, cuando Olvera ya tenía de vuelta su inversión con ganancias y Moreira estaba a punto de caer de la dirigencia del PRI’, señaló Jesusa Cervantes.
En su momento NewsWeek dio a conocer que ’el gobierno de Coahuila afirmó que bajo el mandato de Rubén Moreira Valdez, que efectivamente había destinado 150 millones de pesos para ser invertidos en FICREA. Sin embargo, hasta la fecha no se han dado a conocer públicamente los comprobantes oficiales de las transferencias de dinero hechas a Ficrea ni los contratos mediante los cuales se establecían los mecanismos de inversión’.
Magda Guardiola de El Financiero informó también sobre las investigaciones de la Asociación Civil Claridad y Participación Ciudadana de Coahuila, misma que consiguió contratos sobre los malos manejos del gobierno de Coahuila con Ficrea.
Detalló que Humberto Moreira solicitó un préstamo a la entidad -sin especificarse el monto- y que ésta puso en garantía flotillas de aeronaves, en su mayoría inexistentes, así como vehículos que fueron robados y hasta vehículos chatarra.
Leadman Trade, filial de Ficrea, ofreció al gobierno de Coahuila que los ocupara en lugar de tenerlos parados, por lo cual cobró además 20 millones mensuales además de otros conceptos que totalizaron 675 millones de pesos.Con información de FORBES
