UIF


Caso UAEH podría tirar esfuerzos para combatir el Lavado de Dinero de la UIF y la 4T


Por: Emmanuel Ameth | 07 de Noviembre de 2019

La Hoguera

Entre jaloneos y empujones, salva diputada recursos de pensionados de la UAEH... por unas horas


MIE, 06 NOV 2019 | ARISTEGUI NOTICIAS

La reserva de la diputada de Morena Lidia García Anaya atasca reforma para fortalecer a la UIF y provoca jaloneos y empujones en la mesa directiva

El As bajo la manga de AMLO para combatir la delincuencia


MAR, 05 NOV 2019 | Emmanuel Ameth

La Hoguera

Detecta UIF desvíos del Consejo de Promoción Turística hacia cuentas en el extranjero


VIE, 20 SEP 2019 | SIN EMBARGO

Se habrían saqueado miles de millones

Bloquea la UIF cuentas de Romero Deschamps, esposa e hijos


MAR, 23 JUL 2019 | REVOLUCIÓN 3.0

Son ocho los integrantes con cuentas bloqueadas incluido el mismo Carlos Romero

UIF acepta que no notificó a la UAEH sobre congelamiento de cuentas: Transparencia


LUN, 17 JUN 2019 | Emmanuel Ameth

Pese a que Santiago Nieto afirmó que notificó personalmente a la UAEH sobre el congelamiento de cuentas, la misma unidad de transparencia desmintió a su titular afirmando que fueron las instituciones financieras y no ellos

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